Punjab-svindel: ED beslaglegger 2,12 millioner Rs verdt gullbarrer, smykker

Håndhevingsdirektoratet ED sa tirsdag i en nylig aksjon at de har beslaglagt gullbarrer og smykker verdt 2,12 crore Rs i Punjab som en del av en etterforskning om hvitvasking av penger knyttet til en påstått anbudssvindel som involverer tidligere statsminister og kongressleder Bharat Bhushan Ashu. Omtrent 4 kg av disse gullverdiene ble beslaglagt fra bankskap i Ludhiana på mandag, og eiendelene tilhører forskjellige siktede involvert i saken.


 Punjab anbud'scam': ED seizes Rs 2.12-crore worth gold bullion, jewellery

Enforcement Directorate (ED) sa tirsdag i en nylig aksjon at de har beslaglagt gullbarrer og smykker verdt 2,12 crore Rs i Punjab som del av en etterforskning av hvitvasking knyttet til en påstått anbudssvindel som involverer tidligere statsminister og kongressleder Bharat Bhushan Ashu.


Omtrent 4 kg av disse gullverdiene ble beslaglagt fra bankskap i Ludhiana på mandag, og eiendelene tilhører forskjellige siktede involvert i saken. Disse skapene ble frosset av det sentrale sonderingsbyrået 24. august, da det satte i gang angrep mot Ashu, Raman Balasubramanium, en tidligere styreleder i Ludhiana Improvement Trust (LIT), og noen andre i henhold til bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). .

Legen hadde da beslaglagt kontanter og innskudd verdt 6,5 millioner Rs. Med dette ferske beslaget står det totale tallet nå på mer enn Rs 8,6 crore, sa byrået i en uttalelse.



Hvitvaskingsetterforskningen stammer fra en FIR inngitt av Punjab Vigilance Bureau relatert til transport- og arbeidstransportpolitikken, 2021 til delstatsregjeringen og klager knyttet til en LIT 'svindel' angående tildeling av tomter til falske mennesker.

Det påstås at anbudene 'ble tildelt entreprenører som henvendte seg til ministeren (Ashu) gjennom Rakesh Kumar Singla, styreleder for CVC, Food and Civil Supplies', sa ED.


'Gjennom denne favoriseringen fikk de tildelte entreprenørene unødige fordeler, noe som forårsaket tap for statskassen,' hadde det påstått.

Ashu, en tidligere minister for mat og sivile forsyninger i Punjab-regjeringen, er for tiden en fungerende president i Punjab Pradesh Congress Committee.